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| * Début : 19h00 * Fin : |
* Début : 19h10 * Fin : 21h00 |
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| * Alexis Berny * Jonathan Cailliez * Gabriel Detraz * Jean-Baptiste Guyon * Riwan Kherouf * Daniel Stan (jusqu'à 19h50) * Lucas Serrano * Pierre-Elliott Bécue (à partir de 19h30) |
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| ## PEB et Daniel proposent d'offrir les livrets aux bus et au BDE /!\ Ce point sera soumis à un vote /!\ |
PEB propose d'offrir les livrets aux bus et au BDE Offrir les livrets au BDE semble être logique Vote: Pour 7 (dont 3 procuration) Contre 0 Abstention 0 Pour les livrets des bus, les coûts sont relativement faibles, comparés au budget annuel du Crans. De plus, cela fait montre de l'implication du crans dans la vie associative. (= budget com) Offrir les livrets au differents bus du WEI Vote: Pour : 5 Contre : 2 Abstention : 0 /!\ Le Cr@ns offre l'impression de tous les livrets du WEI pour le BDE et les différents bus du WEI. === Amendement au RI === ===== Amendement 1 : Prise de décision urgente par le Conseil d'Administration ===== Lorsqu'un membre du bureau, du Conseil d'Administration ou le Responsable Technique en Chef considère nécessaire une prise de décision urgente, c'est à dire avant qu'il soit possible d'effectuer une réunion du Conseil d'Administration, une procédure de vote électronique peut être utilisée. ===== Amendement 2 : Procédure de vote électronique du Conseil d'Administration ===== Des problèmes concernant un débat préalable au vote ont été soulevés, ainsi que concernant le quorum. Après moult réflexions, on retient une nécessité de majorité absolue de membres du CA votant pour. """"" Le membre du bureau ou le Responsable Technique en Chef qui a lancé la procédure dite de décision urgente envoie une demande de vote via la mailing-list privée du CA, en notifiant la mailing-list publique de la tenue d'un vote (en précisant l'objet de celui-ci). Un débat public d'une durée minimum de 12 heures doit précéder le vote (tout vote exprimé dans cette période n'est pas pris en compte). Les votes sont définitifs et exprimés sur la mailing-list privée du CA. Ils ne peuvent être comptés que s'il est possible de prouver l'identité du votant (vote envoyé depuis une adresse du crans avec authentification ou GPG-signé validable par un membre du CA ou une nounou). Il est de la responsabilité du président de faire valider l'identité du votant. Une fois le vote terminé, les résultats sont publiés sur la mailing-list publique du CA, et lors de la réunion physique suivante. Pour que la décision d'urgence soit validée, la majorité absolue des membres du CA doit voter favorablement. """"" Il faut alors éditer l'article 7 pour faire référence à cette procédure de prise de décision urgente, tout en assurant que l'anonymat de la personne incriminée sera préservé lors de l'archivage des discussions publiques (mailing-liste, compte-rendu de réunion). ===== Amendement 3 : Consultation du trésorier ===== Débat sur les délais qu'on impose et laisse pour la mise en place. L'objectif est aussi de faire en sorte que les devis envoyés tardivement soient gérables. """" Le vote d'un budget durant une réunion (physique) du conseil d'administration impose l'envoi de devis au plus tard 36h avant la réunion, afin de permettre au trésorier de consulter les comptes de l'association, pour fournir un avis tenant compte de la situation de celle-ci. Il peut alors demander un vote à la majorité absolue du CA couramment en activité, à condition de faire part cette demande sur la mailing list bureau au moins 18h avant le début prévu de la réunion. Amendement 1 : (Prise de décision urgente) Pour : 4 Contre : 1 Abstention : 2 Amendement 2 : (vote électronique) Pour : 4 Contre : 2 Abstention : 1 Amendement 3 : (consultation du trésorier) Pour : 4 Contre : 2 Abstention : 1 Tous les amendements sont adoptés. === Activation de la ligne téléphonique mobile Free === ## Avec notre forfait Freebox, il est possible d'avoir une ligne téléphonique mobile Free ... gratuite. L'intérêt serait d'utiliser ensuite l'API de Free pour automatiser l'envoi de SMS vers ce numéro, qui serait ensuite envoyé à d'autres personnes (nounous par exemple). Ce système est basé sur celui de Jordan, qui marche (selon lui). Cela permettrait de recevoir en temps réel des notifications urgentes de munin par exemple. Pour : 7 Contre : 0 Abstention : 0 === Achat de cable ethernet et de consommables divers === ## Il faudrait racheter du cable, à cause de son utilisation pour les bornes wifi et par le bde. Il faudrait aussi des adaptateurs usb ethernet. 10 adaptateurs. 4 bobines. Total : 600€ Pour : 7 Contre : 0 Abstention : 0 |
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| Riwan : Juste non, déplacer ces jours reviendrait à pénaliser les membres du crans voulant suivre les séminaires et s'étant organisé pour, afin de permettre à des personnes s'étant engagés au CA mais ayant après choisi une activité non compatible de pouvoir marier les deux. P't'être une modification de l'heure ? Les "gens" ont ont ? |
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| On envoie un mail à la DSI pour les prévenir, et on avise en fonction. | |
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| === Amendement au RI === ## Suite aux discussion qui ont eu lieu par mail, il faut prendre une décision |
==== Propositions d'amendements ==== |
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| Il ne s'agit là que de proposition, /!\ qui pourront être soumises à un vote /!\ | Voici les versions votées. Les versions d'origine sont plus bas. |
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| ===== Amendement 1 : Prise de décision urgente par le Conseil d'Administration ===== | |
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| ==== Prise de décision urgente par le Conseil d'Administration ==== | Lorsqu'un membre du bureau, du Conseil d'Administration ou le Responsable Technique en Chef considère nécessaire une prise de décision urgente, c'est à dire avant qu'il soit possible d'effectuer une réunion du Conseil d'Administration, une procédure de vote électronique peut être utilisée. |
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| Lorsqu'un membre du Conseil d'Administration ou le Responsable Technique en Chef considère nécessaire une prise de décision urgente, c'est à dire avant qu'il soit possible d'effectuer une réunion du Conseil d'Administration, une procédure de vote électronique peut être utilisée. |
===== Amendement 2 : Procédure de vote électronique du Conseil d'Administration ===== |
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| ==== Procédure de vote électronique du Conseil d'Administration ==== | Des problèmes concernant un débat préalable au vote ont été soulevés, ainsi que concernant le quorum. Après moult réflexions, on retient une nécessité de majorité absolue de membres du CA votant pour. |
| Ligne 36: | Ligne 121: |
| Le Président envoie une demande de vote via la mailing-list privée du CA, en notifiant la mailing-list publique de la tenue du vote et de son délai d'expiration, d'un minimum de 72h, après lequel les votes parvenus sont considérés comme nuls. Les votes sont exprimés sur la mailing-list privée du CA. Une fois tous les votes des membres du CA exprimés ou le délai expiré, les résultats sont publiés sur la mailing-list publique du CA, et lors de la réunion suivante. La décision est prise à la majorité des votes exprimés. |
""""" |
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| Il faut alors éditer l'article 7 pour faire référence à cette procédure de prise de décision urgente, tout en assurant que l'anonymat de la personne incriminée sera préservé lors de l'archivage des discussions publiques (mailing-liste, compte-rendu de réunion). |
Le membre du bureau ou le Responsable Technique en Chef qui a lancé la procédure dite de décision urgente envoie une demande de vote via la mailing-list privée du CA, en notifiant la mailing-list publique de la tenue d'un vote (en précisant l'objet de celui-ci). Un débat public d'une durée minimum de 12 heures doit précéder le vote (tout vote exprimé dans cette période n'est pas pris en compte). Les votes sont définitifs et exprimés sur la mailing-list privée du CA. Ils ne peuvent être comptés que s'il est possible de prouver l'identité du votant (vote envoyé depuis une adresse du crans avec authentification ou GPG-signé validable par un membre du CA ou une nounou). Il est de la responsabilité du président de faire valider l'identité du votant. Une fois le vote terminé, les résultats sont publiés sur la mailing-list publique du CA, et lors de la réunion physique suivante. Pour que la décision d'urgence soit validée, la majorité absolue des membres du CA doit voter favorablement. |
| Ligne 49: | Ligne 125: |
| ==== Consultation du trésorier ==== Lorsqu'une dépense est engagée lors d'un vote du conseil d'administration, les devis doivent parvenir au CA au plus tard 48h avant la réunion, afin de permettre au trésorier de consulter les comptes de l'association, pour fournir un avis tenant compte de la situation de celle-ci. Il peut alors demander un vote à la majorité absolue du CA couramment en activité, à condition de faire part cette demande sur la mailing list bureau au moins 24h avant le début de la réunion. |
""""" Il faut alors éditer l'article 7 pour faire référence à cette procédure de prise de décision urgente, tout en assurant que l'anonymat de la personne incriminée sera préservé lors de l'archivage des discussions publiques (mailing-liste, compte-rendu de réunion). ===== Amendement 3 : Consultation du trésorier ===== Débat sur les délais qu'on impose et laisse pour la mise en place. L'objectif est aussi de faire en sorte que les devis envoyés tardivement soient gérables. """" Le vote d'un budget durant une réunion (physique) du conseil d'administration impose l'envoi de devis au plus tard 36h avant la réunion, afin de permettre au trésorier de consulter les comptes de l'association, pour fournir un avis tenant compte de la situation de celle-ci. Il peut alors demander un vote à la majorité absolue du CA couramment en activité, à condition de faire part cette demande sur la mailing list bureau au moins 18h avant le début prévu de la réunion. """" |
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| ## Voir si Lucas à pu rédiger l'amendement à la charte MA | ## Voir si Lucas a pu rédiger une modification de la charte MA |
| Ligne 55: | Ligne 142: |
| === Activation de la ligne téléphonique mobile Free === ## Avec notre forfait Freebox, il est possible d'avoir une ligne téléphonique mobile Free ... gratuite. L'intérêt serait d'utiliser ensuite l'API de Free pour automatiser l'envoi de SMS vers ce numéro, qui serait ensuite envoyé à d'autres personnes (nounous par exemple). Ce système est basé sur celui de Jordan, qui marche (selon lui). Cela permettrait de recevoir en temps réel des notifications urgentes de munin par exemple. /!\ Ce point sera soumis à un vote /!\ |
Les modérateurs des news sont des membres actifs dont la tâche est d'assurer le bon respect de la charte des news (définie par le CA) accessible sur le wiki. Ils peuvent pour cela supprimer des messages contrevenant à celle-ci. Ceux-ci sont alors publiés sur une mailing liste interne, pour assurer la traçabilité. |
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| === Achat de cable ethernet et de consommables divers === ## Il faudrait racheter du cable, à cause de son utilisation pour les bornes wifi et par le bde. Il faudrait aussi des adaptateurs usb ethernet. /!\ Ce point sera soumis à un vote /!\ |
Les opérateurs IRC, et administrateurs des canaux IRC officiels de l'association définis par le CA (dont la liste est accessible sur le wiki) sont des membres actifs, soit membres du CA, soit nounous, soit choisis par le collège technique. Ils peuvent effectuer toute action d'administration dans le but d'aider des utilisateurs, ou de faire cesser un trouble technique ou une situation manifestement illicite (au sens de la loi ou des différents textes régissant l'adhésion à l'association). Ils s'engagent à ne pas abuser de ces droits vis-à-vis d'autres adhérents. Vote: Pour:7 Contre:0 Abstention:0 |
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| Par mail aux câbleurs. |
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| Validé, on échange avec le forum. === Cooptation === Le CA ouvre deux postes à la cooptation. Candidatures d'ici jeudi prochain, vote avant l'internounous. === Amendement au RI : version proposée à l'ODJ === ==== Prise de décision urgente par le Conseil d'Administration ==== Lorsqu'un membre du Conseil d'Administration ou le Responsable Technique en Chef considère nécessaire une prise de décision urgente, c'est à dire avant qu'il soit possible d'effectuer une réunion du Conseil d'Administration, une procédure de vote électronique peut être utilisée. ==== Procédure de vote électronique du Conseil d'Administration ==== Le Président envoie une demande de vote via la mailing-list privée du CA, en notifiant la mailing-list publique de la tenue du vote et de son délai d'expiration, d'un minimum de 72h, après lequel les votes parvenus sont considérés comme nuls. Les votes sont exprimés sur la mailing-list privée du CA. Une fois tous les votes des membres du CA exprimés ou le délai expiré, les résultats sont publiés sur la mailing-list publique du CA, et lors de la réunion suivante. La décision est prise à la majorité des votes exprimés. Il faut alors éditer l'article 7 pour faire référence à cette procédure de prise de décision urgente, tout en assurant que l'anonymat de la personne incriminée sera préservé lors de l'archivage des discussions publiques (mailing-liste, compte-rendu de réunion). ==== Consultation du trésorier ==== Lorsqu'une dépense est engagée lors d'un vote du conseil d'administration, les devis doivent parvenir au CA au plus tard 48h avant la réunion, afin de permettre au trésorier de consulter les comptes de l'association, pour fournir un avis tenant compte de la situation de celle-ci. Il peut alors demander un vote à la majorité absolue du CA couramment en activité, à condition de faire part cette demande sur la mailing list bureau au moins 24h avant le début de la réunion. |
Sommaire
-
Réunion du Conseil d'Administration
- Présents
- Ordre du jour
Réunion du Conseil d'Administration
- Date : Jeudi 2 octobre 2014
- Lieu : Pavillon des Jardins
- Début : 19h10
- Fin : 21h00
Présents
- Alexis Berny
- Jonathan Cailliez
- Gabriel Detraz
- Jean-Baptiste Guyon
- Riwan Kherouf
- Daniel Stan (jusqu'à 19h50)
- Lucas Serrano
- Pierre-Elliott Bécue (à partir de 19h30)
Ordre du jour
Livret WEI
PEB propose d'offrir les livrets aux bus et au BDE
Offrir les livrets au BDE semble être logique Vote:
- Pour 7 (dont 3 procuration) Contre 0 Abstention 0
Pour les livrets des bus, les coûts sont relativement faibles, comparés au budget annuel du Crans. De plus, cela fait montre de l'implication du crans dans la vie associative. (= budget com)
Offrir les livrets au differents bus du WEI Vote:
- Pour : 5 Contre : 2 Abstention : 0
![/!\](/wiki/memodump/img/alert.png "/!\")
Le Cr@ns offre l'impression de tous les livrets du WEI pour le BDE et les différents bus du WEI.
Amendement au RI
Amendement 1 : Prise de décision urgente par le Conseil d'Administration
Lorsqu'un membre du bureau, du Conseil d'Administration ou le Responsable Technique en Chef considère nécessaire une prise de décision urgente, c'est à dire avant qu'il soit possible d'effectuer une réunion du Conseil d'Administration, une procédure de vote électronique peut être utilisée.
Amendement 2 : Procédure de vote électronique du Conseil d'Administration
Des problèmes concernant un débat préalable au vote ont été soulevés, ainsi que concernant le quorum. Après moult réflexions, on retient une nécessité de majorité absolue de membres du CA votant pour.
"""""
Le membre du bureau ou le Responsable Technique en Chef qui a lancé la procédure dite de décision urgente envoie une demande de vote via la mailing-list privée du CA, en notifiant la mailing-list publique de la tenue d'un vote (en précisant l'objet de celui-ci). Un débat public d'une durée minimum de 12 heures doit précéder le vote (tout vote exprimé dans cette période n'est pas pris en compte). Les votes sont définitifs et exprimés sur la mailing-list privée du CA. Ils ne peuvent être comptés que s'il est possible de prouver l'identité du votant (vote envoyé depuis une adresse du crans avec authentification ou GPG-signé validable par un membre du CA ou une nounou). Il est de la responsabilité du président de faire valider l'identité du votant. Une fois le vote terminé, les résultats sont publiés sur la mailing-list publique du CA, et lors de la réunion physique suivante. Pour que la décision d'urgence soit validée, la majorité absolue des membres du CA doit voter favorablement.
"""""
Il faut alors éditer l'article 7 pour faire référence à cette procédure de prise de décision urgente, tout en assurant que l'anonymat de la personne incriminée sera préservé lors de l'archivage des discussions publiques (mailing-liste, compte-rendu de réunion).
Amendement 3 : Consultation du trésorier
Débat sur les délais qu'on impose et laisse pour la mise en place. L'objectif est aussi de faire en sorte que les devis envoyés tardivement soient gérables.
""""
Le vote d'un budget durant une réunion (physique) du conseil d'administration impose l'envoi de devis au plus tard 36h avant la réunion, afin de permettre au trésorier de consulter les comptes de l'association, pour fournir un avis tenant compte de la situation de celle-ci. Il peut alors demander un vote à la majorité absolue du CA couramment en activité, à condition de faire part cette demande sur la mailing list bureau au moins 18h avant le début prévu de la réunion.
Amendement 1 : (Prise de décision urgente)
- Pour : 4 Contre : 1 Abstention : 2
Amendement 2 : (vote électronique)
- Pour : 4 Contre : 2 Abstention : 1
Amendement 3 : (consultation du trésorier)
- Pour : 4 Contre : 2 Abstention : 1
Tous les amendements sont adoptés.
Activation de la ligne téléphonique mobile Free
Pour : 7 Contre : 0 Abstention : 0
Achat de cable ethernet et de consommables divers
10 adaptateurs. 4 bobines. Total : 600€
Pour : 7 Contre : 0 Abstention : 0
Changement de jour pour les CA
Riwan : Juste non, déplacer ces jours reviendrait à pénaliser les membres du crans voulant suivre les séminaires et s'étant organisé pour, afin de permettre à des personnes s'étant engagés au CA mais ayant après choisi une activité non compatible de pouvoir marier les deux. P't'être une modification de l'heure ? Les "gens" ont ont ?
Formulaire ARCEP
On envoie un mail à la DSI pour les prévenir, et on avise en fonction.
Propositions d'amendements
Voici les versions votées. Les versions d'origine sont plus bas.
Amendement 1 : Prise de décision urgente par le Conseil d'Administration
Lorsqu'un membre du bureau, du Conseil d'Administration ou le Responsable Technique en Chef considère nécessaire une prise de décision urgente, c'est à dire avant qu'il soit possible d'effectuer une réunion du Conseil d'Administration, une procédure de vote électronique peut être utilisée.
Amendement 2 : Procédure de vote électronique du Conseil d'Administration
Des problèmes concernant un débat préalable au vote ont été soulevés, ainsi que concernant le quorum. Après moult réflexions, on retient une nécessité de majorité absolue de membres du CA votant pour.
"""""
Le membre du bureau ou le Responsable Technique en Chef qui a lancé la procédure dite de décision urgente envoie une demande de vote via la mailing-list privée du CA, en notifiant la mailing-list publique de la tenue d'un vote (en précisant l'objet de celui-ci). Un débat public d'une durée minimum de 12 heures doit précéder le vote (tout vote exprimé dans cette période n'est pas pris en compte). Les votes sont définitifs et exprimés sur la mailing-list privée du CA. Ils ne peuvent être comptés que s'il est possible de prouver l'identité du votant (vote envoyé depuis une adresse du crans avec authentification ou GPG-signé validable par un membre du CA ou une nounou). Il est de la responsabilité du président de faire valider l'identité du votant. Une fois le vote terminé, les résultats sont publiés sur la mailing-list publique du CA, et lors de la réunion physique suivante. Pour que la décision d'urgence soit validée, la majorité absolue des membres du CA doit voter favorablement.
"""""
Il faut alors éditer l'article 7 pour faire référence à cette procédure de prise de décision urgente, tout en assurant que l'anonymat de la personne incriminée sera préservé lors de l'archivage des discussions publiques (mailing-liste, compte-rendu de réunion).
Amendement 3 : Consultation du trésorier
Débat sur les délais qu'on impose et laisse pour la mise en place. L'objectif est aussi de faire en sorte que les devis envoyés tardivement soient gérables.
""""
Le vote d'un budget durant une réunion (physique) du conseil d'administration impose l'envoi de devis au plus tard 36h avant la réunion, afin de permettre au trésorier de consulter les comptes de l'association, pour fournir un avis tenant compte de la situation de celle-ci. Il peut alors demander un vote à la majorité absolue du CA couramment en activité, à condition de faire part cette demande sur la mailing list bureau au moins 18h avant le début prévu de la réunion.
""""
IRC OP
Les modérateurs des news sont des membres actifs dont la tâche est d'assurer le bon respect de la charte des news (définie par le CA) accessible sur le wiki. Ils peuvent pour cela supprimer des messages contrevenant à celle-ci. Ceux-ci sont alors publiés sur une mailing liste interne, pour assurer la traçabilité.
Les opérateurs IRC, et administrateurs des canaux IRC officiels de l'association définis par le CA (dont la liste est accessible sur le wiki) sont des membres actifs, soit membres du CA, soit nounous, soit choisis par le collège technique. Ils peuvent effectuer toute action d'administration dans le but d'aider des utilisateurs, ou de faire cesser un trouble technique ou une situation manifestement illicite (au sens de la loi ou des différents textes régissant l'adhésion à l'association). Ils s'engagent à ne pas abuser de ces droits vis-à-vis d'autres adhérents.
Vote:
Pour:7 Contre:0 Abstention:0
Règles concernant les permanences
Par mail aux câbleurs.
Soirée Crans
Validé, on échange avec le forum.
Cooptation
Le CA ouvre deux postes à la cooptation. Candidatures d'ici jeudi prochain, vote avant l'internounous.
Amendement au RI : version proposée à l'ODJ
Prise de décision urgente par le Conseil d'Administration
Lorsqu'un membre du Conseil d'Administration ou le Responsable Technique en Chef considère nécessaire une prise de décision urgente, c'est à dire avant qu'il soit possible d'effectuer une réunion du Conseil d'Administration, une procédure de vote électronique peut être utilisée.
Procédure de vote électronique du Conseil d'Administration
Le Président envoie une demande de vote via la mailing-list privée du CA, en notifiant la mailing-list publique de la tenue du vote et de son délai d'expiration, d'un minimum de 72h, après lequel les votes parvenus sont considérés comme nuls. Les votes sont exprimés sur la mailing-list privée du CA. Une fois tous les votes des membres du CA exprimés ou le délai expiré, les résultats sont publiés sur la mailing-list publique du CA, et lors de la réunion suivante. La décision est prise à la majorité des votes exprimés.
Il faut alors éditer l'article 7 pour faire référence à cette procédure de prise de décision urgente, tout en assurant que l'anonymat de la personne incriminée sera préservé lors de l'archivage des discussions publiques (mailing-liste, compte-rendu de réunion).
Consultation du trésorier
Lorsqu'une dépense est engagée lors d'un vote du conseil d'administration, les devis doivent parvenir au CA au plus tard 48h avant la réunion, afin de permettre au trésorier de consulter les comptes de l'association, pour fournir un avis tenant compte de la situation de celle-ci. Il peut alors demander un vote à la majorité absolue du CA couramment en activité, à condition de faire part cette demande sur la mailing list bureau au moins 24h avant le début de la réunion.