CransWiki:

Sommaire

  1. Réunion du Conseil d'Administration
    1. Présents
    2. Ordre du jour
      1. Livret WEI
      2. Amendement au RI
        1. Amendement 1 : Prise de décision urgente par le Conseil d'Administration
        2. Amendement 2 : Procédure de vote électronique du Conseil d'Administration
        3. Amendement 3 : Consultation du trésorier
      3. Activation de la ligne téléphonique mobile Free
      4. Achat de câble ethernet et de consommables divers
      5. Changement de jour pour les CA
      6. Formulaire ARCEP
      7. IRC OP
      8. Règles concernant les permanences
      9. Soirée Crans
      10. Cooptation
      11. Amendement au RI : version proposée à l'ODJ
        1. Prise de décision urgente par le Conseil d'Administration
        2. Procédure de vote électronique du Conseil d'Administration
        3. Consultation du trésorier

Réunion du Conseil d'Administration

Présents

Ordre du jour

Livret WEI

PEB propose d'offrir les livrets aux bus et au BDE

Offrir les livrets au BDE semble être logique. Vote :

Pour les livrets des bus, les coûts sont relativement faibles, comparés au budget annuel du Crans. De plus, cela fait montre de l'implication du crans dans la vie associative. (= budget com)

Offrir les livrets au différents bus du WEI. Vote :

Amendement au RI

Voici les versions votées. Les versions d'origine sont plus bas.

Amendement 1 : Prise de décision urgente par le Conseil d'Administration

Lorsqu'un membre du bureau ou le Responsable Technique en Chef considère nécessaire une prise de décision urgente, c'est à dire avant qu'il soit possible d'effectuer une réunion du Conseil d'Administration, une procédure de vote électronique peut être utilisée.

Amendement 2 : Procédure de vote électronique du Conseil d'Administration

Des problèmes concernant un débat préalable au vote ont été soulevés, ainsi que concernant le quorum. Après moult réflexions, on retient une nécessité de majorité absolue de membres du CA votant pour.

Afin de clarifier au maximum le compte rendu, et pour permettre de comprendre le passage de la version proposée au CA à la version votée, des précisions ont été apporté au Compte Rendu

Le premier point qui a été modifié concernait le délai minimal du vote. En effet, bien que cette procédure est qualifiée d'urgente, il est important de débattre un minimum, pour éviter de prendre une décision trop vite. La durée de 12h finalement retenue présente l'avantage d'être courte mais de permettre quand même d'avoir des réactions sur la ML publique. Pendant cette durée, on ne peut pas exprimer de vote.

Le CA a aussi débattu sur la nécessité ou non d'un quorum numérique, le but étant de rendre cette procédure suffisamment lourde pour ne pas en abuser. Par ailleurs, il était question au départ d'avoir un délai maximal, au delà duquel le vote était clos. Néanmoins, il a été jugée plus sage par l'assemblée d'avoir un vote nécessitant la majorité absolue en faveur de la décision votée, sans délai d'expiration du vote.

"""""

Le membre du bureau ou le Responsable Technique en Chef qui a lancé la procédure dite de décision urgente envoie une demande de vote via la mailing-list privée du CA, en notifiant la mailing-list publique de la tenue d'un vote (en précisant l'objet de celui-ci). Un débat public d'une durée minimum de 12 heures doit précéder le vote (tout vote exprimé dans cette période n'est pas pris en compte). Les votes sont définitifs et exprimés sur la mailing-list privée du CA. Ils ne peuvent être comptés que s'il est possible de prouver l'identité du votant (vote envoyé depuis une adresse du crans avec authentification ou GPG-signé validable par un membre du CA ou une nounou). Il est de la responsabilité du président de faire valider l'identité du votant. Une fois le vote terminé, les résultats sont publiés sur la mailing-list publique du CA, et lors de la réunion physique suivante. Pour que la décision d'urgence soit validée, la majorité absolue des membres du CA doit voter favorablement.

"""""

Il faut alors éditer l'article 7 pour faire référence à cette procédure de prise de décision urgente, tout en assurant que l'anonymat de la personne incriminée sera préservé lors de l'archivage des discussions publiques (mailing-liste, compte-rendu de réunion).

Amendement 3 : Consultation du trésorier

Débat sur les délais qu'on impose et laisse pour la mise en place. L'objectif est aussi de faire en sorte que les devis envoyés tardivement soient gérables.

""""

Le vote d'un budget durant une réunion (physique) du conseil d'administration impose l'envoi de devis au plus tard 36h avant la réunion, afin de permettre au trésorier de consulter les comptes de l'association, pour fournir un avis tenant compte de la situation de celle-ci. Il peut alors demander un vote à la majorité absolue du CA couramment en activité, à condition de faire part cette demande sur la mailing list bureau au moins 18h avant le début prévu de la réunion.

""""

Amendement 1 : (Prise de décision urgente)

Amendement 2 : (vote électronique)

Amendement 3 : (consultation du trésorier)

Tous les amendements sont adoptés.

Activation de la ligne téléphonique mobile Free

Avec notre forfait Freebox, il est possible d'avoir une ligne téléphonique mobile Free ... gratuite. L'intérêt serait d'utiliser ensuite l'API de Free pour automatiser l'envoi de SMS vers ce numéro, qui seraient ensuite envoyés à d'autres personnes (nounous par exemple). Ce système est basé sur celui de Jordan, qui marche (selon lui). Cela permettrait de recevoir en temps réel des notifications urgentes de munin par exemple.

Achat de câble ethernet et de consommables divers

Il faudrait racheter du câble, à cause de son utilisation pour les bornes wifi et par le bde. Il faudrait aussi des adaptateurs usb ethernet.

Proposition de répartitions des achats :

Total : 600€

Budget voté : 600€

Changement de jour pour les CA

Florian et Adam ne peuvent pas être là les jeudi, il faut trouver une solution, on pourrait envisager d'échanger les dates de CA et de séminaires. Il faudrait vérifier la compatibilité avec les disponibilités des apprentis.

Formulaire ARCEP

Il faut signer le formulaire de l'ARCEP. On envoie un mail à la DSI pour les prévenir, et on avise en fonction.

IRC OP

Addendum proposé après remaniement, validation par les présents, et par Lucas :

""""""

Les modérateurs des news sont des membres actifs dont la tâche est d'assurer le bon respect de la charte des news (définie par le CA) accessible sur le wiki. Ils peuvent pour cela supprimer des messages contrevenant à celle-ci. Ceux-ci sont alors publiés sur une mailing liste interne, pour assurer la traçabilité.

Les opérateurs IRC, et administrateurs des canaux IRC officiels de l'association définis par le CA (dont la liste est accessible sur le wiki) sont des membres actifs, soit membres du CA, soit nounous, soit choisis par le collège technique. Ils peuvent effectuer toute action d'administration dans le but d'aider des utilisateurs, ou de faire cesser un trouble technique ou une situation manifestement illicite (au sens de la loi ou des différents textes régissant l'adhésion à l'association). Ils s'engagent à ne pas abuser de ces droits vis-à-vis d'autres adhérents.

""""""

Vote :

Règles concernant les permanences

Le CA souhaite établir quelques règles concernant les permanences. Cela sera fait par mail aux câbleurs.

Soirée Crans

Validé, on échange avec le forum.

Cooptation

Le CA ouvre deux postes à la cooptation, suite à la démission du trésorier de son poste au bureau. Candidatures d'ici jeudi prochain, vote avant l'internounous.

Amendement au RI : version proposée à l'ODJ

Prise de décision urgente par le Conseil d'Administration

Lorsqu'un membre du Conseil d'Administration ou le Responsable Technique en Chef considère nécessaire une prise de décision urgente, c'est à dire avant qu'il soit possible d'effectuer une réunion du Conseil d'Administration, une procédure de vote électronique peut être utilisée.

Procédure de vote électronique du Conseil d'Administration

Le Président envoie une demande de vote via la mailing-list privée du CA, en notifiant la mailing-list publique de la tenue du vote et de son délai d'expiration, d'un minimum de 72h, après lequel les votes parvenus sont considérés comme nuls. Les votes sont exprimés sur la mailing-list privée du CA. Une fois tous les votes des membres du CA exprimés ou le délai expiré, les résultats sont publiés sur la mailing-list publique du CA, et lors de la réunion suivante. La décision est prise à la majorité des votes exprimés.

Il faut alors éditer l'article 7 pour faire référence à cette procédure de prise de décision urgente, tout en assurant que l'anonymat de la personne incriminée sera préservé lors de l'archivage des discussions publiques (mailing-liste, compte-rendu de réunion).

Consultation du trésorier

Lorsqu'une dépense est engagée lors d'un vote du conseil d'administration, les devis doivent parvenir au CA au plus tard 48h avant la réunion, afin de permettre au trésorier de consulter les comptes de l'association, pour fournir un avis tenant compte de la situation de celle-ci. Il peut alors demander un vote à la majorité absolue du CA couramment en activité, à condition de faire part de cette demande sur la mailing list bureau au moins 24h avant le début de la réunion.

CransWiki: ComptesRendusCrans/Jeudi02Octobre2014 (dernière édition le 2015-02-14 14:58:09 par AlexisBerny)