<> = Réunion du Conseil d'Administration = * Date : Jeudi 2 octobre 2014 * Lieu : Pavillon des Jardins * Début : 19h00 * Fin : == Présents == == Ordre du jour == === Livret WEI === ## PEB et Daniel proposent d'offrir les livrets aux bus et au BDE /!\ Ce point sera soumis à un vote /!\ === Changement de jour pour les CA === ## Florian et Adam ne peuvent pas être là les jeudi, il faut trouver une solution, on pourrait envisager d'échanger les dates de CA et de séminaires. === Formulaire ARCEP === ## Il faut signer le formulaire de l'ARCEP === Amendement au RI === ## Suite aux discussion qui ont eu lieu par mail, il faut prendre une décision Il ne s'agit là que de proposition, /!\ qui pourront être soumises à un vote /!\ ==== Prise de décision urgente par le Conseil d'Administration ==== Lorsqu'un membre du Conseil d'Administration ou le Responsable Technique en Chef considère nécessaire une prise de décision urgente, c'est à dire avant qu'il soit possible d'effectuer une réunion du Conseil d'Administration, une procédure de vote électronique peut être utilisée. ==== Procédure de vote électronique du Conseil d'Administration ==== Le Président envoie une demande de vote via la mailing-list privée du CA, en notifiant la mailing-list publique de la tenue du vote et de son délai d'expiration, d'un minimum de 72h, après lequel les votes parvenus sont considérés comme nuls. Les votes sont exprimés sur la mailing-list privée du CA. Une fois tous les votes des membres du CA exprimés ou le délai expiré, les résultats sont publiés sur la mailing-list publique du CA, et lors de la réunion suivante. La décision est prise à la majorité des votes exprimés. Il faut alors éditer l'article 7 pour faire référence à cette procédure de prise de décision urgente, tout en assurant que l'anonymat de la personne incriminée sera préservé lors de l'archivage des discussions publiques (mailing-liste, compte-rendu de réunion). ==== Consultation du trésorier ==== Lorsqu'une dépense est engagée lors d'un vote du conseil d'administration, les devis doivent parvenir au CA au plus tard 48h avant la réunion, afin de permettre au trésorier de consulter les comptes de l'association, pour fournir un avis tenant compte de la situation de celle-ci. Il peut alors demander un vote à la majorité absolue du CA couramment en activité, à condition de faire part cette demande sur la mailing list bureau au moins 24h avant le début de la réunion. === IRC OP === ## Voir si Lucas à pu rédiger l'amendement à la charte MA === Activation de la ligne téléphonique mobile Free === ## Avec notre forfait Freebox, il est possible d'avoir une ligne téléphonique mobile Free ... gratuite. L'intérêt serait d'utiliser ensuite l'API de Free pour automatiser l'envoi de SMS vers ce numéro, qui serait ensuite envoyé à d'autres personnes (nounous par exemple). Ce système est basé sur celui de Jordan, qui marche (selon lui). Cela permettrait de recevoir en temps réel des notifications urgentes de munin par exemple. /!\ Ce point sera soumis à un vote /!\ === Achat de cable ethernet et de consommables divers === ## Il faudrait racheter du cable, à cause de son utilisation pour les bornes wifi et par le bde. Il faudrait aussi des adaptateurs usb ethernet. /!\ Ce point sera soumis à un vote /!\ === Règles concernant les permanences === ## Entre les rangements de perm, le matériel, et la procédure de cablage, le Ca pourrait dire une bonne fois pour toute ce qu'il convient de faire lors des câblages, et qui doit faire quoi. ##On pourrait également arguer que ce point relève de l'autorité du collège technique... === Soirée Crans === ## Toujours pas de réponse définitive pour la date sur la ML. On fait quoi ? ---- * CatégoriePagePublique